川投峨鐵

2031-12-25 18:27

中共四川川投峨眉鐵合金（集團）有限責任公司委員會(huì )

關(guān)于巡察整改工作階段進(jìn)展情況的通報

 

根據川投集團統一安排部署，2022年10月8日至11月9日，川投集團第二巡察組對四川川投峨眉鐵合金（集團）有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：川投峨鐵公司）黨委開(kāi)展了巡察。2023年2月17日，巡察組向川投峨鐵公司黨委反饋了巡察意見(jiàn)。川投峨鐵公司黨委對巡察反饋的意見(jiàn)高度重視，把巡察反饋意見(jiàn)整改作為一項重要政治任務(wù)，認真制定整改方案，精心組織整改工作。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的集中整改，巡察整改工作取得了階段性成效。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求，現將巡察整改工作階段進(jìn)展情況予以公布。

一、巡察整改的主要做法

（一）切實(shí)統一思想、提高認識，竭力增強巡察整改自覺(jué)性

一是反饋會(huì )后，川投峨鐵公司黨委賡即召開(kāi)巡察反饋意見(jiàn)整改專(zhuān)題會(huì )議，認真學(xué)習中央、省委和集團公司關(guān)于巡視巡察工作的部署要求，對巡察反饋意見(jiàn)嚴肅對待，誠懇接受，照單全收。二是2023年2月22日，川投峨鐵公司黨委組織召開(kāi)中心組（擴大）學(xué)習會(huì )，專(zhuān)題學(xué)習習近平總書(shū)記關(guān)于推動(dòng)巡視工作向縱深發(fā)展重要論述摘錄和巡察整改相關(guān)制度法規；2023年3月2日，組織召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì )，黨委班子成員以正視問(wèn)題的自覺(jué)和刀刃向內的勇氣檢視問(wèn)題，認真開(kāi)展批評與自我批評。三是黨委班子成員在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)聯(lián)席會(huì )、中心組（擴大）學(xué)習會(huì )等各種會(huì )議上言必談?wù)模?/span>分別多次到聯(lián)系單位、分管部門(mén)督促檢查巡察整改工作。

（二）積極主動(dòng)領(lǐng)責、動(dòng)真碰硬，竭力增強全面整改堅定性

一是成立以唐華應同志為組長(cháng)的巡察整改領(lǐng)導小組和巡察整改推進(jìn)督查組，全面統籌領(lǐng)導公司巡察整改落實(shí)工作，領(lǐng)導小組下設辦公室，建立專(zhuān)班負責組織協(xié)調、統籌推進(jìn)和督促指導等巡察整改日常工作。二是研究制訂川投峨鐵公司黨委《關(guān)于落實(shí)川投集團黨委巡察反饋意見(jiàn)的整改工作方案》，建立巡察整改任務(wù)分解臺賬，按照問(wèn)題類(lèi)別將巡察反饋意見(jiàn)細化分解為4個(gè)方面51項整改任務(wù)。三是班子成員簽訂《巡察整改責任書(shū)》，主動(dòng)認領(lǐng)分管領(lǐng)域巡察整改任務(wù)，切實(shí)擔負起巡察整改責任。主要負責同志認真履行第一責任人責任，定期聽(tīng)取研究巡察整改落實(shí)情況，研究部署下一步整改工作。

（三）主動(dòng)聚焦問(wèn)題、標本兼治，竭力增強務(wù)實(shí)整改針對性

一是踐行“聚焦問(wèn)題逐一整改、舉一反三深入整改、建章立制源頭整改、注重實(shí)效認真整改”的四個(gè)判斷標準落實(shí)整改。二是建立“一個(gè)整改任務(wù)、一個(gè)負責領(lǐng)導、一個(gè)牽頭部門(mén)、一個(gè)實(shí)施方案”的推進(jìn)機制和“四個(gè)納入”壓實(shí)機制。三是實(shí)施“臺賬式管理”和“銷(xiāo)號制落實(shí)”機制，建立整改工作臺賬，將反饋問(wèn)題統一編號，經(jīng)分管領(lǐng)導審核簽字后方可銷(xiāo)號。四是建立“定期協(xié)調推進(jìn)通報”機制，集中整改期內，堅持每?jì)蓚€(gè)星期至少召開(kāi)一次巡察整改工作推進(jìn)會(huì )，定期通報公司黨委，研究部署提出下一步整改工作要求。五是建立“一案三查三同時(shí)”倒逼保障機制，既查當事人違規違紀問(wèn)題，又追究主體責任和監督責任，做到同時(shí)調查、同時(shí)處理、同時(shí)通報。

（四）堅持直面問(wèn)題、系統施治，竭力增強徹底整改長(cháng)效性

一是切實(shí)以巡察反饋意見(jiàn)為鏡子，對照確保不再發(fā)生類(lèi)似增量問(wèn)題，堅持把巡察整改工作落實(shí)與全面從嚴治黨“兩個(gè)責任”緊密結合起來(lái)，做到有令即行、有禁即止，做實(shí)“以巡為鏡”明標準、以正衣冠。二是系統審視在黨的建設、物資購銷(xiāo)、選人用人等重點(diǎn)領(lǐng)域的制度建設和執行情況，推動(dòng)公司“業(yè)務(wù)、流程、監督、問(wèn)責”全流程的制度廢改立修訂完善，做實(shí)“以巡促建”定規則、照章行權。三是將黨的建設、黨風(fēng)廉政建設與抓經(jīng)營(yíng)、保安全、促生產(chǎn)等工作同步推進(jìn)，推動(dòng)“業(yè)務(wù)、人員、制度、監督、考核”全業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)運行要素適配融合優(yōu)化，做實(shí)“以巡促治”優(yōu)機制、協(xié)調高效。

二、堅持問(wèn)題導向，巡察集中整改初見(jiàn)成效

截至目前，集團黨委巡察反饋的51個(gè)具體問(wèn)題已經(jīng)完成47個(gè)，完成率92.16%，有4個(gè)問(wèn)題轉入長(cháng)期推進(jìn)。集中整改期間全公司共新建制度2項，修訂制度20項，廢止制度2項。給予黨內警告2人次，責令6個(gè)部門(mén)、單位作出書(shū)面檢討，給予批評教育14人次、提醒談話(huà)34人次，補交黨費5534元。對存在相關(guān)巡察整改問(wèn)題的責任人員，給予經(jīng)濟考核共計6200元。巡察移交的3件問(wèn)題線(xiàn)索，已全部核查完畢。具體落實(shí)情況如下。

（一）落實(shí)黨的方針路線(xiàn)和執行上級重大決策部署方面

1.落實(shí)上級重大決策部署有差距

（1）針對“學(xué)習習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想不夠深入”問(wèn)題。

整改情況：一是切實(shí)立行立改，扎實(shí)推進(jìn)整改。因未查詢(xún)到《習近平關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設論述摘編》一書(shū)的公開(kāi)發(fā)行本，2023年3月20日，公司黨委再次組織8個(gè)黨支部共147名黨員全體黨員領(lǐng)導干部開(kāi)展了一次國有企業(yè)黨的建設專(zhuān)題學(xué)習會(huì )，再次組織學(xué)習了習近平總書(shū)記2016年10月12日在全國國有企業(yè)黨的建設工作會(huì )議上關(guān)于《堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導不動(dòng)搖開(kāi)創(chuàng )國有企業(yè)黨的建設新局面》的重要講話(huà)一文；3月21日，公司黨委班子成員學(xué)習了《深入學(xué)習貫徹習近平總書(shū)記重要論述新時(shí)代國資央企取得歷史性成就》文章。二是堅持舉一反三，持續跟進(jìn)學(xué)習。認真及時(shí)收集習近平總書(shū)記關(guān)于國有企業(yè)黨的建設工作的重要指示、黨的二十大報告等關(guān)于國有企業(yè)改革和黨的建設相關(guān)內容，做到及時(shí)學(xué)、跟進(jìn)學(xué)，結合公司實(shí)際，精準施策整改提升。三是建立長(cháng)效機制，鞏固學(xué)習成效。修訂《公司黨委“第一議題”學(xué)習制度》和《公司黨委理論學(xué)習中心組學(xué)習實(shí)施辦法》，單列“習近平總書(shū)記關(guān)于國企改革發(fā)展和黨的建設相關(guān)內容”的表述；制訂《2023年公司黨委理論學(xué)習中心組專(zhuān)題學(xué)習計劃》，持續加強對習近平總書(shū)記關(guān)于國企改革發(fā)展和黨的建設重要指示、文選、會(huì )議精神等的學(xué)習貫徹。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（2）針對“日常學(xué)習理論聯(lián)系實(shí)際不夠緊密”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改。督促相關(guān)部門(mén)對班子成員日常重要學(xué)習的交流發(fā)言?xún)热葸M(jìn)行收集存檔；加強與公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展實(shí)際相結合的交流研討，在2022年度黨員領(lǐng)導人員民主生活會(huì )上針對“帶頭用習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想凝心鑄魂”方面形成2條長(cháng)期堅持的整改措施。二是舉一反三，加強支部記錄檢查。全面檢查了2022年度公司黨委下屬黨支部工作手冊記錄，對同類(lèi)問(wèn)題的德昌峨鐵礦業(yè)黨支部予以提醒整改。三是加強制度執行，做到學(xué)以致用。修訂完善《公司黨委“第一議題”學(xué)習制度》和《黨委理論學(xué)習中心組學(xué)習制度》，單列“領(lǐng)學(xué)及討論發(fā)言必須要有體現結合自身分管工作的舉措”。通過(guò)對《公司黨務(wù)會(huì )議及傳達上級精神指導性工作方法（試行）》等制度的督促落實(shí)和成效檢查，提升理論學(xué)習與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的聯(lián)系度。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（3）針對“黨建引領(lǐng)作用發(fā)揮不夠”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改，創(chuàng )建黨建品牌。川投峨鐵公司黨委深入結合公司生產(chǎn)工藝特點(diǎn)形成了“合金四色光”黨建品牌。2023年3月23日，《中共四川省投資集團有限責任公司委員會(huì )關(guān)于表彰2022年度“雙爭雙創(chuàng )”系列活動(dòng)成果的通報》（川投黨委〔2023〕36號）文件中，川投峨鐵公司“合金四色光”黨建品牌成功創(chuàng )建。二是舉一反三，抓好落地落實(shí)。積極參加川投集團黨委的“雙爭雙創(chuàng )”活動(dòng)，除“合金四色光”獲評為川投集團第三批特色黨建品牌外，選送的《青春萬(wàn)歲 強企有我》黨課被評為川投集團2022年度精品黨課；制作的《秘密武器》微電影獲得川投集團2022年度優(yōu)秀微電影（微視頻）三等獎。三是建立長(cháng)效機制，鞏固品牌成效。進(jìn)一步加大對“合金四色光”黨建品牌的宣傳，于3月14日制作黨建品牌展板和海報，在一樓大廳和二廠(chǎng)區公告欄張貼，發(fā)揮黨建品牌凝心聚力的作用。修訂完善《黨建目標量化考核實(shí)施辦法》和《2023年黨建目標量化考核自評表》，將“合金四色光”黨建工作品牌宣貫推廣納入黨建目標量化考核。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（4）針對“‘五糧春’系列案以案促改專(zhuān)項工作推進(jìn)進(jìn)度有待提高”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改扎實(shí)推進(jìn)。2023年2月2日，審議通過(guò)了《中共四川川投峨眉鐵合金（集團）有限責任公司委員會(huì )關(guān)于開(kāi)展“五糧春”系列案以案促改工作的新實(shí)施方案》，明確要求每月至少組織召開(kāi)一次“五糧春”系列案以案促改協(xié)調推進(jìn)會(huì )。2023年2月以來(lái)，組織召開(kāi)協(xié)調推進(jìn)會(huì )4次。截至目前，“五糧春”以案促改工作30項具體措施已全部按期完成。二是舉一反三提升質(zhì)效。在《新實(shí)施方案》中新增5項、修訂2項具體措施；2月17日，川投峨鐵公司黨委班子成員在2022年度民主生活會(huì )上把自己擺進(jìn)去、把職責擺進(jìn)去、把工作擺進(jìn)去，對“五糧春”以案促改工作進(jìn)行專(zhuān)題對照檢視反思，并就存在的問(wèn)題進(jìn)行了自我批評和深刻反思。三是建立健全長(cháng)效機制。持續鞏固“五糧春”以案促改工作成效，與巡察整改及其他各類(lèi)整改工作結合起來(lái)，修訂《公司督辦工作管理辦法》，進(jìn)一步加強對重要事項的執行落地情況督辦，務(wù)求各類(lèi)整改實(shí)效最大化。

整改進(jìn)度：已完成整改。

2.黨的領(lǐng)導核心作用發(fā)揮不夠充分

（5）針對“黨委會(huì )決策部署存在決而不行、行而不實(shí)的問(wèn)題，企業(yè)的向心力、執行力有待加強”問(wèn)題。

整改情況：一是統一思想認識，扎實(shí)推動(dòng)整改。公司經(jīng)理層于2022年12月9日研究制定了《2022年度距離退休日小于5年的職工解除勞動(dòng)合同實(shí)施辦法》，持續推動(dòng)精準分流。二是堅持舉一反三，全面摸排梳理。重點(diǎn)梳理30人以上單位的崗位設置情況，建立川投峨鐵公司人力資源結構情況臺賬，摸清底數，精準施策，為下一步精準分流提供數據支撐。三是建立長(cháng)效機制，持續深化改革。修訂完善川投峨鐵公司《督辦工作管理辦法》，建立督查督辦長(cháng)效機制，定期追蹤落實(shí)情況，不斷改善川投峨鐵公司現有人力資源結構。

整改進(jìn)度：長(cháng)期整改。

（6）針對“落實(shí)職工食堂自來(lái)水改造最終都沒(méi)有按期實(shí)施或者不了了之”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改穩步推進(jìn)。分管領(lǐng)導李宏在民主生活會(huì )上進(jìn)行了自我批評和深刻反思，責令企劃發(fā)展處向公司黨委作出書(shū)面檢討，2023年3月6日再次向峨眉自來(lái)水公司提出用水申請，3月8日與自來(lái)水公司進(jìn)行現場(chǎng)查看和溝通協(xié)調，目前暫無(wú)法滿(mǎn)足二廠(chǎng)區食堂用水需求，需等“自來(lái)水城鄉管網(wǎng)一體化改建工程”實(shí)施后方能接入；鑒于此情況，對二廠(chǎng)區食堂自制水凈化系統進(jìn)行了升級，在現有基礎增加1臺凈化設備，保障了自制水水質(zhì)。二是舉一反三全面梳理。對類(lèi)似未及時(shí)落實(shí)的黨委會(huì )決策部署事項進(jìn)行了梳理，3月10日完成節一廠(chǎng)洗澡堂及更衣室環(huán)境整治，至此也全部完成兩廠(chǎng)區的洗澡堂及更衣室環(huán)境整治工作；3月20日完成對新大學(xué)生（員工）用公租房（中轉房）進(jìn)行修繕的情況梳理并提出優(yōu)化方案，確定對5套新大學(xué)生（員工）用公租房（中轉房）進(jìn)行修繕，目前正在按程序組織實(shí)施。三是建立健全長(cháng)效機制。修訂完善川投峨鐵公司《督辦工作管理辦法》，切實(shí)提升執行力。繼續與峨眉自來(lái)水公司加強溝通協(xié)調，確保能在此段供水管網(wǎng)改造時(shí)同步完成二廠(chǎng)食堂自來(lái)水的接入，降低公司自制水成本。

整改進(jìn)度：持續跟進(jìn)整改。

（7）針對“勞護用品整改工作最終都沒(méi)有按期實(shí)施或者不了了之”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改，舉一反三推進(jìn)整改落地落實(shí)。經(jīng)理層已落實(shí)為每名員工定制增發(fā)2套工作服，調整重點(diǎn)崗位防護用品發(fā)放周期和數量，爐前冶煉崗位阻燃服配發(fā)周期由12個(gè)月調整為9個(gè)月，手悶子由一個(gè)月3雙調整為5雙等；開(kāi)展特殊需求勞護用品采購試用，采購7雙加絨保暖勞保鞋在儲運公司吊車(chē)連接崗位試用，采購專(zhuān)用橡膠手套在設備保障中心汽修崗位試用；對接近過(guò)期的384頂安全帽進(jìn)行了全面更換。同時(shí)，督促德昌峨鐵礦業(yè)將電氣值守作業(yè)人員普通勞保鞋全部更換為絕緣勞保鞋。二是責任追究，嚴肅追責問(wèn)責。對涉及勞護用品管理的分管領(lǐng)導李宏、鄭再春及7名相關(guān)責任人分別進(jìn)行提醒談話(huà)和批評教育，經(jīng)濟考核扣款共計1700元。三是建章立制，建立健全長(cháng)效機制。修訂完善《勞動(dòng)防護用品管理辦法》，明晰勞護用品管理、采購、儲存等責任單位的工作職能職責，細化“庫存審核”“通知領(lǐng)用”“規范穿戴”“檢查考核”等相關(guān)條款，新增特殊勞護用品的試用采購、效果反饋等內容。

整改進(jìn)度：已完成整改。

（8）針對“黨委對‘三重一大’前置研究的要求執行不到位”問(wèn)題。

整改情況：一是嚴格推進(jìn)制度建設。2022年12月，公司黨委研究制定了川投峨鐵公司《“三重一大”事項決策辦法》和《決策清單》，強調規范“三重一大”前置研究程序，確保黨的領(lǐng)導貫穿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)始終。二是舉一反三同步規范。督促指導三家下級子公司同步制訂《“三重一大”事項決策辦法》和《決策清單》，并對其章程修改等事項前置研究情況進(jìn)行監督檢查，并梳理川投峨鐵公司2022年至今的黨委會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )議題清單，未發(fā)現類(lèi)似情況。三是與時(shí)俱進(jìn)制度完善和持續督促制度落實(shí)。持續提高政治站位，加強對新形勢下的新要求和上位制度的學(xué)習領(lǐng)會(huì )，及時(shí)修訂完善，強化制度執行，落實(shí)監督檢查，確保權責明晰。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（9）針對“黨委會(huì )議事決策不規范”問(wèn)題。

整改情況：一是堅持立行立改。2021年8月，在修訂完善的川投峨鐵公司《黨委會(huì )議事決策規則》“第十四條 議事順序”中，明確并嚴格落實(shí)黨委書(shū)記末位發(fā)言制度。黨委書(shū)記唐華應在民主生活會(huì )上進(jìn)行了自我批評和深刻反思，責成負責黨委會(huì )記錄的黨政辦公室做出書(shū)面檢討。二是舉一反三，全面落實(shí)民主集中制決策。加強黨委會(huì )會(huì )議記錄及時(shí)復核程序，由分管黨政辦公室的公司領(lǐng)導（專(zhuān)職黨委副書(shū)記）檢查黨委會(huì )會(huì )議記錄，對記錄失實(shí)的情況嚴格整改。嚴格落實(shí)民主集中制決策，通過(guò)職工董事和監事會(huì )監督，確保董事會(huì )決策亦嚴格落實(shí)“一把手”末位發(fā)言制。三是形成長(cháng)效機制。嚴格執行紀委書(shū)記監督和黨委委員提醒，落實(shí)黨委會(huì )決策程序黨委書(shū)記末尾發(fā)言的現場(chǎng)監督管控，確保不再發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（10）針對“誡勉影響期內的黨員干部調整提拔事項”問(wèn)題。

整改情況：一是全面自查整改。黨委書(shū)記唐華應、紀委書(shū)記丁憲分別在民主生活會(huì )上就此問(wèn)題進(jìn)行了自我批評和深刻反思。經(jīng)查，此通報文件中“安全誡勉談話(huà)”系安委辦進(jìn)行的安全職能管理工作問(wèn)責方法，來(lái)源于川投峨鐵公司《員工談話(huà)教育、停工檢查與解除勞動(dòng)合同考核實(shí)施辦法》。經(jīng)重新認定儲運公司“12.28”險肇事故，達不到黨紀政紀“誡勉”處理的程度。二是舉一反三規范程序和措辭。對近5年通報處理文件中凡有“誡勉”兩字表述的進(jìn)行排查，查實(shí)無(wú)類(lèi)似情況。修訂現有制度，對應用“誡勉”表述的適用范圍予以明確，并嚴格按修訂后的制度規定審閱有關(guān)文稿，確保“誡勉”表述的正確使用。同時(shí)進(jìn)一步嚴格干部選拔的審查程序，征求紀委出具書(shū)面審查意見(jiàn)或簽署書(shū)面意見(jiàn)，堅決避免出現處于黨紀政紀處分影響期的干部提拔事項。三是建立長(cháng)效機制，鞏固整改成效。研究制訂的《川投峨鐵公司誡勉談話(huà)制度》進(jìn)一步規范誡勉工作；修訂完善《員工談話(huà)教育、停工檢查與解除勞動(dòng)合同考核實(shí)施辦法》，將原有的“誡勉”表述替換為“警示談話(huà)”。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（11）針對“部分黨委會(huì )與總經(jīng)理辦公會(huì )在同一時(shí)間召開(kāi)，會(huì )議研究議題、記錄、紀要內容基本一致”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改落實(shí)整改。經(jīng)梳理，所述問(wèn)題為公司黨委書(shū)記與總經(jīng)理職務(wù)“一肩挑”期間事項，黨委書(shū)記唐華應在民主生活會(huì )上就此問(wèn)題進(jìn)行了自我批評和深刻反思。2021年8月，公司修訂完善了川投峨鐵公司《黨委會(huì )議事規則》《董事會(huì )議事規則》《總經(jīng)理辦公會(huì )議事規則》，2022年12月同時(shí)新制定了《“三重一大”事項決策辦法》和《決策清單》，明晰了黨委會(huì )、董事會(huì )、總辦會(huì )各自的權責定位和決策事項清單。二是舉一反三同步規范。督促指導三家下級子公司同步制訂《“三重一大”事項決策辦法》和《決策清單》，明確了“三重一大”事項集體決策原則、主要內容和決策程序。三是持續督促制度落實(shí)。嚴格按照股東或上級要求，與時(shí)俱進(jìn)地修訂“三大議事規則”和“決策清單”并嚴格執行，確保各項主體定位得以貫徹落實(shí)。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（12）針對“2018年、2020年總經(jīng)理辦公會(huì )研究黨內人事任免事項、調整黨委委員職數、黨費收繳等事項”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改完善體系。2021年8月，公司修訂完善了川投峨鐵公司《黨委會(huì )議事規則》《董事會(huì )議事規則》《總經(jīng)理辦公會(huì )議事規則》，2022年12月新制定了《“三重一大”事項決策辦法》和《決策清單》，明晰了黨委會(huì )、董事會(huì )、總辦會(huì )各自的權責定位和決策事項清單。二是舉一反三嚴格執行。督促指導所屬3家子公司同步制訂《“三重一大”事項決策辦法》和《決策清單》，明晰了黨委會(huì )、董事會(huì )、總辦會(huì )各自的權責定位，并嚴格執行議案審查和監督。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（13）針對“推進(jìn)黨領(lǐng)導下的法人治理結構不到位”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改舉一反三。研究制定《2023年董事會(huì )計劃》，并于2023年2月27日在川投峨鐵公司現場(chǎng)組織召開(kāi)了第七屆董事會(huì )第十七次會(huì )議，現場(chǎng)充分討論溝通，當面交流意見(jiàn)建議。同時(shí)要求各子公司遵照執行。二是形成長(cháng)效機制。川投峨鐵公司將嚴格按照每年度至少召開(kāi)4次現場(chǎng)會(huì )的制度規定組織召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，并按要求做好議案預審和現場(chǎng)會(huì )相關(guān)工作，提高董事會(huì )決策效率和決策質(zhì)效。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

3.貫徹新發(fā)展理念有差距

（14）針對“持續改革韌勁不夠，技術(shù)創(chuàng )新舉措不多”問(wèn)題。

整改要求：一是統一思想嚴格考核。2023年2月17日召開(kāi)2022年度黨員領(lǐng)導班子民主生活會(huì )，充分認識到對此類(lèi)問(wèn)題整改的必要性、緊迫性和系統性；3月2日召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì )，領(lǐng)導班子成員、特別是在經(jīng)理層任職的黨委成員再次對存在的問(wèn)題進(jìn)行了深刻反思；對2023年度技改大修項目經(jīng)黨委多次提醒論證后仍然方案不清楚、論證不充分的事項，對未嚴格履行工作責任的總經(jīng)理陳新龍和分管領(lǐng)導李宏、鄭再春、張嚴銘4人進(jìn)行了嚴格考核，分別扣減月度績(jì)效500元，共計扣款2000元。二是對標對表舉一反三。2月2日，川投峨鐵公司黨委按照集團黨委要求，對公司經(jīng)理層、非經(jīng)理層和子公司2021年度、2022年度以及任期（2020年到2022年）《經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)目標責任書(shū)》中指標扣分項設置保底下線(xiàn)的條款進(jìn)行了修訂，決定對原扣分下限設定為20%的取消限定，即下不保底，并實(shí)施了追溯考核，以促使領(lǐng)導班子成員做出改變。三是建立健全長(cháng)效機制。修訂完善《員工談話(huà)教育、停工檢查與解除勞動(dòng)合同考核實(shí)施辦法》，研究制定《公司督辦工作管理辦法》，通過(guò)談心談話(huà)、工作提醒督促督查，促使領(lǐng)導班子成員和各級管理人員切實(shí)解決此類(lèi)問(wèn)題。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（15）針對“在轉型升級、技術(shù)創(chuàng )新、指標優(yōu)化、精細管理、改革分流以及有利長(cháng)遠的創(chuàng )新改造等方面的工作均存在等待觀(guān)望、停滯不前的情況”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改，穩步推進(jìn)整改。針對轉型升級，深入開(kāi)展項目調研，結合企業(yè)實(shí)際，2023年4月10日擬定了川投峨鐵公司升級改造初步方案并上報集團；4月以來(lái)，先后邀請內蒙古納順裝備工程（集團）有限公司、通化建新科技有限公司、四川省冶金設計院到川投峨鐵公司進(jìn)行現場(chǎng)技術(shù)交流；5月10日至5月11日，集團鄭世紅副總經(jīng)理、孫前元副總經(jīng)理分別帶隊到川投峨鐵公司調研科技創(chuàng )新提升產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展、技改升級改造工作；5月11日，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )審議同意實(shí)施技改升級立項，目前正按程序開(kāi)展相關(guān)工作。針對技術(shù)創(chuàng )新，修訂下發(fā)了《科技獎勵管理辦法》等三項科技獎勵類(lèi)管理制度，提高了獎勵激勵標準；在年度經(jīng)濟責任制中增加對獲得小改小革特等獎嘉獎及以下項目，進(jìn)一步提高了考核獎勵力度；匯編完成2016至2022年公司級以上獎勵等級技術(shù)項目資料，供全員查閱借鑒。二是舉一反三，形成長(cháng)效機制。進(jìn)一步明確各部門(mén)、單位的職責職能，持續強化考核激勵，通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新、指標優(yōu)化推動(dòng)技改升級，通過(guò)強化精益管理，深化內部改革持續提質(zhì)增效，不斷提升市場(chǎng)核心競爭力，實(shí)現川投峨鐵公司持續生存發(fā)展。

整改進(jìn)度：長(cháng)期整改。

（16）針對“廠(chǎng)房安全問(wèn)題隱患突出”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改穩步推進(jìn)。結合廠(chǎng)房實(shí)際使用情況，梳理完成了現有建（構）筑物的固定資產(chǎn)電子及紙質(zhì)臺賬，摸清底數，精準施策；強化安全防范，定期重點(diǎn)對原一車(chē)間、二車(chē)間、五車(chē)間三處廠(chǎng)房進(jìn)行檢查，并建立了檢查記錄臺賬；對明確未采取加固措施不能使用的3號爐電爐跨廠(chǎng)房采取禁用措施，拉警戒線(xiàn)、掛警示牌、禁止物料堆存及人員進(jìn)出；每天對涉及的廠(chǎng)房建構筑物參照鑒定報告中的現狀描述進(jìn)行對照巡查，同時(shí)做好檢查記錄并建立檢查臺賬。二是舉一反三形成長(cháng)效。嚴格執行《工業(yè)建筑管理辦法》等制度規定，落實(shí)歸口管理部門(mén)、業(yè)主單位管理職責；結合川投峨鐵公司發(fā)展規劃，系統考慮提出涉及設備、設施的使用、管理方案。

整改進(jìn)度：長(cháng)期整改。

（17）針對“安全標識有缺失、現場(chǎng)管理不規范”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改，穩步推進(jìn)整改落實(shí)。公司安委會(huì )督促安委辦牽頭全面增補更新所有封閉管理棄用廠(chǎng)房、高溫作業(yè)區及臨邊防護設施等風(fēng)險點(diǎn)的安全標識，全部在醒目位置張貼懸掛；開(kāi)展道路揚塵治理，強化道路清潔維護的考核，嚴格落實(shí)道路清潔區域主體責任，對車(chē)輛未清潔到位的原料裝卸責任單位及外來(lái)運輸車(chē)輛管理單位進(jìn)行責任考核，開(kāi)展生產(chǎn)現場(chǎng)規范整治；強化生產(chǎn)工具定點(diǎn)放置檢查，生產(chǎn)原輔料定點(diǎn)、分區域堆放并明確標識；開(kāi)展勞動(dòng)防護用品規范佩戴檢查整治，利用日常檢查、專(zhuān)項檢查或突擊檢查等檢查形式，對安全帽、勞保鞋、工作服、口罩等勞動(dòng)防護用品未穿戴或穿戴不規范行為進(jìn)行考核。巡察整改以來(lái)，共計新增警示標識標牌30個(gè)，更新143個(gè)，明確堆放標識28個(gè)，開(kāi)展各類(lèi)安全檢查44次，考核4次，考核扣款400元。二是建章立制形成長(cháng)效。研究制定《道路揚塵污染防治管理辦法》（試行），根據重污染天氣、晴雨天氣變化明確道路吸塵及灑水的頻次；將風(fēng)險區域警示標識、生產(chǎn)現場(chǎng)規范及勞動(dòng)防護用品穿戴規范作為重點(diǎn)檢查內容納入所有現場(chǎng)檢查類(lèi)型。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（18）針對“安全環(huán)保管理不到位”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改穩步推進(jìn)。公司安委會(huì )督促安委辦牽頭從2023年2月24日開(kāi)始建立安全日志，每天將檢查問(wèn)題、責任落實(shí)、整改落實(shí)情況分類(lèi)填寫(xiě)記錄，并形成閉環(huán)管理；全面梳理排查，及時(shí)糾正補缺，3月11日組織4名汽車(chē)吊和軌道吊作業(yè)人員到眉山參加了取證考試，現已全部取證；4月18日組織兩名焊工（1名復審、1名新訓）參加取證考試。二是舉一反三全面排查。對設備保障中心、儲運公司等涉及特種設備及特種作業(yè)單位所有特種設備的檢定期限、特種作業(yè)人員的資質(zhì)證書(shū)進(jìn)行了全面排查，所有特種設備均按期進(jìn)行了檢定。三是建立健全長(cháng)效機制。強化特種設備及特種作業(yè)人員資質(zhì)管理，督促歸口管理部門(mén)根據特種作業(yè)人員、特種設備和各類(lèi)安管人員臺賬，做好復訓取證及檢定時(shí)間表并按期落實(shí)，避免資質(zhì)過(guò)期情況再次發(fā)生。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（19）針對“公司對部分外包單位現場(chǎng)作業(yè)安全管理不到位”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改，確保整改落地落實(shí)。分管領(lǐng)導李宏在民主生活會(huì )上進(jìn)行了自我批評和深刻反思，并對分管部門(mén)企劃發(fā)展處2名相關(guān)責任人員進(jìn)行了批評教育。明確要求在項目施工前，嚴格按規定組織項目開(kāi)工協(xié)調會(huì )、進(jìn)行技術(shù)方案交底，強化安全環(huán)保要求，簽發(fā)安全告知書(shū)，明確各方責任；在施工過(guò)程中，切實(shí)落實(shí)全過(guò)程監督管理，強化作業(yè)現場(chǎng)全過(guò)程安全監管及溝通協(xié)調，糾正各類(lèi)三違行為，重點(diǎn)專(zhuān)項工程安排專(zhuān)人跟蹤，持續落實(shí)各項制度的常態(tài)化執行、檢查、考核與約談機制，堅決杜絕安全事故發(fā)生。二是舉一反三。2023年2月28日開(kāi)工實(shí)施的節材一廠(chǎng)洗澡堂及更衣室環(huán)境整治零星維修項目，在開(kāi)工前一天組織召開(kāi)了開(kāi)工前施工協(xié)調會(huì )并簽發(fā)了相關(guān)方安全告知書(shū)，施工單位峨眉山市燕崗建筑工程有限公司（簽訂了年度零星維修合同及安全協(xié)議的外委單位）提供了開(kāi)工報告和施工進(jìn)度計劃表，擬定雙方認可的施工方案，維修項目實(shí)施過(guò)程中無(wú)違法違章情況發(fā)生，該項目已于3月10日按時(shí)完工并通過(guò)竣工驗收。三是建立長(cháng)效機制。重點(diǎn)從嚴格制度執行、細化施工管理、強化安全監管等方面進(jìn)一步完善工程建設施工現場(chǎng)管理措施，從源頭上持續抓好工程現場(chǎng)施工管理，嚴格落實(shí)外委項目施工管理。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

4.落實(shí)意識形態(tài)工作責任制不夠到位

（20）針對“峨鐵公司黨委下發(fā)調整公司意識形態(tài)和統戰工作等四個(gè)領(lǐng)導小組成員的通知中，領(lǐng)導小組成員僅落實(shí)到相關(guān)職務(wù)，未明確到人”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改，修改文件明確到人。經(jīng)2023年第8次黨委會(huì )研究同意，川投峨鐵公司意識形態(tài)和統戰工作等四個(gè)領(lǐng)導小組的成員，均以文件形式明確到具體領(lǐng)導人員，進(jìn)一步將責任壓緊壓實(shí)。二是舉一反三全面梳理。嚴格審核把關(guān)，全面排查川投峨鐵公司其他各項工作小組的文件，除已經(jīng)整改的四個(gè)領(lǐng)導小組外，無(wú)類(lèi)似情況。三是形成長(cháng)效機制。明確要求今后任何文件特別是領(lǐng)導小組涉及崗位人員的均明確人員姓名，在今后的文稿審稿中對此類(lèi)情況進(jìn)行嚴格審核把關(guān)。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（21）針對“2017至2022年黨委會(huì )上均未對上級的有關(guān)意識形態(tài)工作文件進(jìn)行傳達學(xué)習，部分班子成員未將意識形態(tài)工作納入民主生活會(huì )對照檢查”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改，加強意識形態(tài)對照檢視。黨委書(shū)記唐華應在民主生活會(huì )上帶頭進(jìn)行了自我批評和深刻反思。在2022年黨員領(lǐng)導人員民主生活會(huì )通知中，明確要求將意識形態(tài)工作納入個(gè)人對照檢查重要內容，黨委書(shū)記親自把關(guān)班子成員發(fā)言材料；先后在黨委會(huì )、理論學(xué)習中心組學(xué)習（擴大）會(huì )上學(xué)習了黨的二十大報告之第八章《推進(jìn)文化自信自強，鑄就社會(huì )主義文化新輝煌》《習近平著(zhù)作選讀》（第一卷）——堅持總體國家安全觀(guān)等意識形態(tài)相關(guān)內容。二是舉一反三，加強意識形態(tài)領(lǐng)導工作。及時(shí)抓好意識形態(tài)工作的黨委—支部聯(lián)動(dòng)，堅持“第一議題”和每季度開(kāi)展職工思想動(dòng)態(tài)分析，確保意識形態(tài)工作上級要求及時(shí)到達基層，基層思想及時(shí)動(dòng)態(tài)掌握，確保工作始終受控。三是建立長(cháng)效機制。修訂完善川投峨鐵公司《新聞稿件管理辦法》，將意識形態(tài)工作納入年度黨建目標量化考核，推動(dòng)形成意識形態(tài)工作“一崗雙責”。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（二）落實(shí)全面從嚴治黨戰略部署方面

1.紀委監督責任履行不到位

（22）針對“紀委落實(shí)‘三轉’不到位”問(wèn)題。

整改情況：一是扎實(shí)推進(jìn)問(wèn)題整改落實(shí)落地。紀委書(shū)記丁憲在民主生活會(huì )上就此問(wèn)題進(jìn)行了自我批評和深刻反思，并對紀檢工作部2名相關(guān)責任人進(jìn)行了提醒談話(huà)。2021年12月單獨設置專(zhuān)職紀委書(shū)記，不分管紀檢、巡察以外的工作；同月單獨成立紀檢工作部，滿(mǎn)額配備3名專(zhuān)職紀檢人員，并安排了獨立辦公室；同時(shí)，在辦公樓一樓建立了獨立談話(huà)室，新設立了“紀檢工作經(jīng)費”會(huì )計科目進(jìn)行單獨核算，添置了專(zhuān)用電腦、便攜打印機等專(zhuān)案裝備。二是舉一反三建立健全長(cháng)效機制。按照“三轉”要求對川投峨鐵公司現行制度中涉及紀檢工作的監督事項進(jìn)行了全面梳理，經(jīng)2023年3月23日總經(jīng)理辦公會(huì )研究通過(guò)，對《公司員工著(zhù)裝與言行禮儀規范》中3.3中“黨政辦…紀委參與，每個(gè)月至少組織一次對員工執行行為規范情況的監督檢查”等16項監督職能進(jìn)行修訂，確定不再直接參與與紀檢工作無(wú)關(guān)的具體業(yè)務(wù)。

整改進(jìn)度：已完成整改。

（23）針對“紀檢工作部人員老化，政策性、業(yè)務(wù)性、專(zhuān)業(yè)性不足的突出問(wèn)題”問(wèn)題。

整改情況：一是強化立行立改。經(jīng)認真梳理現有40歲以下黨員花名冊并充分綜合考慮，經(jīng)2023年3月23日總經(jīng)理辦公會(huì )研究通過(guò)，調入1名政治和業(yè)務(wù)能力較強的年輕黨員同志優(yōu)化紀檢工作部人員隊伍結構。二是堅持舉一反三。為發(fā)揮財務(wù)工作在控制供銷(xiāo)業(yè)務(wù)的合規性方面優(yōu)勢，通過(guò)內部招聘方式，2月9日將1名財務(wù)處會(huì )計調至供銷(xiāo)公司；為補充黨政辦公室人員深入基層時(shí)間少，對鐵合金生產(chǎn)工藝專(zhuān)業(yè)度欠缺的問(wèn)題，2月13日將節材一廠(chǎng)1名技術(shù)人員調至黨政辦公室。三是建章立制，形成長(cháng)效機制。嚴格《職能管理崗員工基層鍛煉實(shí)施辦法（試行）》的落實(shí)落地，通過(guò)管理人員基層鍛煉方式培養年輕人員，增強其對生產(chǎn)現場(chǎng)及生產(chǎn)工藝了解的專(zhuān)業(yè)性；同時(shí)，持續性加強市場(chǎng)化招聘和內部黨政融合培養相結合，將青年人才的引進(jìn)、選拔和培養作為長(cháng)效機制抓緊抓實(shí)。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（24）針對“監督執紀問(wèn)責不嚴，多年‘零’立案”問(wèn)題。

整改情況：一是加大監督執紀力度。紀委書(shū)記丁憲在民主生活會(huì )上就此問(wèn)題進(jìn)行了自我批評和深刻反思，責令紀檢工作部做出書(shū)面檢討，并對2名相關(guān)責任人進(jìn)行了提醒談話(huà)。2022年6月，在日常監督中發(fā)現一起違反工作紀律的問(wèn)題線(xiàn)索進(jìn)行立案查處，實(shí)現川投峨鐵公司十八大以來(lái)立案“零”突破；2023年3月20日，對上級紀委移交的一件問(wèn)題線(xiàn)索進(jìn)行立案查處，實(shí)現連續兩年立案。二是大力開(kāi)展專(zhuān)業(yè)培訓。組織紀檢人員認真學(xué)習新時(shí)代紀檢監察工作實(shí)務(wù)指南工作系列叢書(shū)，參加集團3月召開(kāi)的紀檢基礎知識培訓，參觀(guān)內江市廉潔教育基地，同時(shí)，以學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想主題教育為契機，深入開(kāi)展教育整頓，進(jìn)一步提高調查研究能力和依規依紀履職能力。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（25）針對“準確把握運用監督執紀‘第一種形態(tài)’開(kāi)展工作不規范”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改強化問(wèn)責。紀委書(shū)記丁憲在民主生活會(huì )上就此問(wèn)題進(jìn)行了自我批評和深刻反思，責令紀檢工作部做出書(shū)面檢討，并對2名相關(guān)責任人進(jìn)行了提醒談話(huà)。加強黨員干部的日常教育和監督管理，針對巡察反饋中指出的苗頭性、傾向性問(wèn)題，積極運用監督執紀“第一種形態(tài)”，巡察整改以來(lái)，給予談話(huà)提醒34人次、批評教育14人次，責令作出書(shū)面檢討6份，切實(shí)做到抓早抓小、防微杜漸。二是建立健全長(cháng)效機制。深入貫徹全面從嚴治黨要求，研究制定《川投峨鐵黨員干部誡勉制度》，規范誡勉的對象、流程和方法；研究制定《川投峨鐵運用監督執紀“四種形態(tài)”實(shí)施辦法》，建立統一規范談話(huà)表格，明確常態(tài)化運用“第一種形態(tài)”的方式辦法。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

2.重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節廉潔風(fēng)險防范不嚴密

（26）針對“集體決策執行不到位”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改，強化制度執行。嚴格執行《專(zhuān)項工程管理辦法》《專(zhuān)項工程施工現場(chǎng)管理辦法》等規定，嚴格立項審批程序，完善項目立項審批表內容；對凡未列入年度計劃的項目，嚴格落實(shí)季度審查，提請黨委會(huì )前置研究（重大事項）總辦會(huì )審議同意后再進(jìn)行立項；嚴格落實(shí)施工中新增施內容的管理，對新增工程費用超過(guò)該項目預算或合同總金額20%的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì )批準同意后，由企劃發(fā)展處（競標定價(jià)職能）進(jìn)行評審后，再按程序簽訂補充合同（協(xié)議）。二是責任追究，嚴肅追責問(wèn)責。黨委副書(shū)記、總經(jīng)理陳新龍對分管領(lǐng)導李宏及企劃發(fā)展處2名相關(guān)責任人員進(jìn)行了提醒談話(huà)，李宏同志在民主生活會(huì )上進(jìn)行了自我批評和深刻反思，同時(shí)對分管部門(mén)企劃發(fā)展處3名相關(guān)責任人員進(jìn)行了提醒談話(huà)。三是舉一反三，建立長(cháng)效機制。完成《非招標采購管理辦法》的重新修訂，進(jìn)一步完善采購管理流程并嚴格按照制度執行。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（27）針對“招采制度制訂及執行混亂”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改，確保整改落地落實(shí)。嚴格按照《非招標采購管理辦法》《中介機構選聘管理辦法》開(kāi)展招采工作，在川投峨鐵公司選聘常年法律顧問(wèn)項目和選聘財稅顧問(wèn)項目中，嚴格按照《中介機構選聘管理辦法》，采用公開(kāi)比選的方式選聘落實(shí)了中介服務(wù)單位；在川投峨鐵公司進(jìn)口錳礦汽車(chē)運輸詢(xún)價(jià)采購項目中，嚴格按照《非招標采購管理辦法》，采用公開(kāi)詢(xún)價(jià)的方式選聘落實(shí)了汽運單位。二是責任追究，嚴肅追責問(wèn)責。分管領(lǐng)導李宏就此問(wèn)題在民主生活會(huì )上進(jìn)行了自我批評和深刻反思，并對分管部門(mén)企劃發(fā)展處2名相關(guān)責任人員進(jìn)行了批評教育。三是舉一反三，形成長(cháng)效機制。完成了《非招標采購管理辦法》的重新修訂，對采購方式、金額、流程等進(jìn)行了規范和明確。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（28）針對“存在自主比選文件未掛網(wǎng)，違規使用單一來(lái)源采購的問(wèn)題，招采過(guò)程無(wú)評標標準，違規發(fā)放中標通知書(shū)等問(wèn)題”問(wèn)題。

整改要求：一是立行立改，扎實(shí)推動(dòng)整改。經(jīng)理層修訂完善《非招標采購管理辦法》，明確公開(kāi)采購項目掛網(wǎng)要求，提高采購文件編制質(zhì)量，明確評審標準等內容，并進(jìn)行掛網(wǎng)公告，組織評委嚴格按評審標準進(jìn)行評審、定標和發(fā)放中選通知書(shū)；嚴格按照評審報告中的中標內容編制和發(fā)放中標通知書(shū)并簽訂和履行合同，不得違規改動(dòng)。二是責任追究，嚴肅追責問(wèn)責。分管領(lǐng)導李宏就此問(wèn)題在民主生活會(huì )上進(jìn)行了自我批評和深刻反思，責令分管部門(mén)企劃發(fā)展處做出書(shū)面檢討，并對2名相關(guān)責任人員進(jìn)行了批評教育。三是舉一反三，形成長(cháng)效機制。嚴格執行《非招標采購管理辦法》、《中介機構選聘管理辦法》等招采制度。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（29）針對“違規開(kāi)展貿易合同談判，廉潔風(fēng)險突出”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改，推進(jìn)整改落地落實(shí)。經(jīng)理層督促經(jīng)營(yíng)口設置業(yè)務(wù)A/B角談判模式，根據業(yè)務(wù)類(lèi)型及各業(yè)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)情況，由兩名同志負責經(jīng)辦一項業(yè)務(wù)，每一項業(yè)務(wù)由A角主要負責談判，B角負責協(xié)助；加強談判過(guò)程的記錄，做好談判過(guò)程的痕跡化工作，由A角、B角經(jīng)辦人員聯(lián)署簽名《購銷(xiāo)業(yè)務(wù)談判與評審記錄》，共同負責；對4部對外聯(lián)系的專(zhuān)用業(yè)務(wù)電話(huà)進(jìn)行通話(huà)錄音，定期不定期進(jìn)行抽查；嚴格合同簽訂的授權管理，縮小授權范圍，在2023年僅授權中層助理及以上人員履職合同簽字。二是責任追究，嚴肅追責問(wèn)責。分管領(lǐng)導方玲在民主生活會(huì )上就此問(wèn)題進(jìn)行了自我批評和深刻反思，對6名相關(guān)責任人員分別進(jìn)行了批評教育和提醒談話(huà)，經(jīng)濟考核扣款共計850元。三是舉一反三，形成長(cháng)效機制。結合業(yè)務(wù)實(shí)際，制定《供銷(xiāo)業(yè)務(wù)商務(wù)談判實(shí)施辦法（試行）》，從業(yè)務(wù)談判模式、書(shū)寫(xiě)談判記錄和責任分解三個(gè)方面進(jìn)行了規范，嚴禁業(yè)務(wù)人員獨自開(kāi)展合同談判。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（30）針對“合規監督部門(mén)專(zhuān)業(yè)度不高，合同流程審核不嚴謹、合規監管不到位，公司大量招采活動(dòng)及合同簽訂缺失法律顧問(wèn)審查意見(jiàn)”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改推進(jìn)整改。從川投峨鐵公司現行合同中梳理出帶有代表性、常規性和普遍性的各類(lèi)合同45份，經(jīng)常年法律顧問(wèn)審核并出具法律意見(jiàn)書(shū)后，將其作為合同標準模板進(jìn)行使用。同時(shí)明確要求其他非合同標準模板，均需取得法律顧問(wèn)審查同意方可使用；修訂完善《非招標采購管理辦法》，規定對涉及金額較大的各類(lèi)采購項目（專(zhuān)項工程類(lèi)項目采購估算價(jià)在100萬(wàn)元以上的，物資類(lèi)項目及運輸類(lèi)項目采購估算價(jià)在200萬(wàn)元以上的，勞務(wù)或服務(wù)類(lèi)項目采購估算價(jià)在50萬(wàn)元以上的）的采購（比選）文件經(jīng)法律顧問(wèn)審核后方可使用。二是責任追究，嚴肅追責問(wèn)責。分管領(lǐng)導陳新龍在民主生活會(huì )上就此問(wèn)題進(jìn)行了自我批評和深刻反思，責令審法合管部作出書(shū)面檢討，對審法合管部3名相關(guān)責任人員進(jìn)行提醒談話(huà)。三是加強學(xué)習培訓，提升業(yè)務(wù)水平。常態(tài)化開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓，明確要求每半年至少開(kāi)展一次合規管理業(yè)務(wù)培訓。2023年1月13日，邀請常年法律顧問(wèn)在川投峨鐵公司開(kāi)展《合同的編制、審核與風(fēng)險防控法律知識專(zhuān)題講座》，有效增強各級合同編制、審核、管理人員的合同風(fēng)險防范意識和合規管理能力；巡察整改以來(lái)，分別于3月、4月兩次邀請常年法律顧問(wèn)到川投峨鐵公司進(jìn)行座談交流，結合日常工作中遇到的問(wèn)題進(jìn)行現場(chǎng)溝通請教并及時(shí)加以解決。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

3.財務(wù)管理不規范

（31）針對“2017年至今，峨鐵公司本部長(cháng)期存在現金超庫、坐支現金、現金超規定范圍使用的情況”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改。對現金業(yè)務(wù)嚴格執行收支兩條線(xiàn)并進(jìn)行日清日結，每日收到的現金在確保不發(fā)生坐支行為的同時(shí)對臨近3萬(wàn)元限額的現金申請專(zhuān)車(chē)送存；針對現金超規定范圍使用情況，除加強支付審核外，壓縮現金使用規模，非必要盡量以銀行存款支付。二是責任追究，嚴肅追責問(wèn)責。分管領(lǐng)導方玲在民主生活會(huì )上就此問(wèn)題進(jìn)行了自我批評和深刻反思，責令財務(wù)處作出書(shū)面檢討，對財務(wù)處6名相關(guān)責任人分別進(jìn)行了提醒談話(huà)，經(jīng)濟考核扣款共計300元。三是舉一反三形成長(cháng)效。修訂完善《資金鏈管理辦法》，新增了對于因收到現金后財務(wù)人員無(wú)法在銀行停止辦理對公業(yè)務(wù)時(shí)間前辦理完繳存手續等情況的處理規范；刪除了國慶節、春節期間可以適當預留保障正常安全生產(chǎn)用現金等不適宜現行管控要求的條款，加強現金抽盤(pán)等日常管控。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（32）針對“每年末均未對備用金進(jìn)行清零”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改穩步推進(jìn)。經(jīng)梳理，所述問(wèn)題是指公司業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)員以借款（備用金）“公對公”轉款支付投標保證金后，但跨年才能辦結業(yè)務(wù)而無(wú)法在當年底進(jìn)行該筆“備用金清零”的問(wèn)題。梳理備用金（投標保證金）年末未清零的手續；對于公司投標保證金等“公對公”轉款并責任到人進(jìn)行監督管理的正常經(jīng)營(yíng)用款項，調整到“其他應收款—保證金—投標保證金—XX單位（責任人）”；加大備用金清收力度，盡力做到應收盡收。二是責任追究，嚴肅追責問(wèn)責。分管領(lǐng)導方玲在民主生活會(huì )上進(jìn)行了自我批評和深刻反思，責令財務(wù)處作出書(shū)面檢討，對財務(wù)處2名相關(guān)責任人員進(jìn)行了提醒談話(huà)。三是舉一反三形成長(cháng)效。修訂完善《資金鏈管理辦法》，對備用金的清理、清收條款做了細化修訂，新增每半年對各部門(mén)備用金進(jìn)行清理的條款。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（33）針對“大額資金使用缺乏監管，僅2021年公司內部相互轉賬金額達39.19億元，均缺少內部轉賬審批流程”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改穩步推進(jìn)。經(jīng)梳理，所述問(wèn)題是指公司自己的銀行賬戶(hù)之間倒款的審批問(wèn)題。修訂完善《資金鏈管理辦法》，新增公司在自己的不同銀行賬戶(hù)之間轉款資金申請簽字審批流程，增加審批環(huán)節等條款，并督促子公司對類(lèi)似情況進(jìn)行整改并嚴格執行。二是責任追究，嚴肅追責問(wèn)責。分管領(lǐng)導方玲在民主生活會(huì )上就此問(wèn)題進(jìn)行了自我批評和深刻反思，責令財務(wù)處作出書(shū)面檢討，對財務(wù)處4名相關(guān)責任人員進(jìn)行了提醒談話(huà)。三是舉一反三形成長(cháng)效。組織財務(wù)人員進(jìn)行制度學(xué)習并進(jìn)行學(xué)習抽考，考核結果與當月績(jì)效掛鉤，對其中1名抽考不合格員工考核扣款100元，同時(shí)，嚴格制度執行，加強日常管控。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（34）針對“存在長(cháng)期公款私存的情況”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改，扎實(shí)推進(jìn)整改。經(jīng)梳理，所述問(wèn)題是指供銷(xiāo)公司營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人包干績(jì)效收入二次分配事項。2022年3月起，將供銷(xiāo)公司營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人績(jì)效收入以轉賬方式直接發(fā)放到營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人銀行卡上（營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人不能及時(shí)正確履職提供個(gè)人銀行賬戶(hù)或及時(shí)有效處理工作業(yè)務(wù)的調離營(yíng)銷(xiāo)崗位）；對供銷(xiāo)公司營(yíng)銷(xiāo)績(jì)效獎勵分配辦法進(jìn)行了重新梳理，以指標數據為根據和向市場(chǎng)一線(xiàn)傾斜的激勵分配原則對《供銷(xiāo)系統績(jì)效分配考核辦法》進(jìn)行了進(jìn)一步的修訂完善，并堅持直接以轉賬方式發(fā)放到營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人銀行卡上。三是責任追究，嚴肅追責問(wèn)責。責任領(lǐng)導陳新龍、分管領(lǐng)導方玲分別在民主生活會(huì )上就此問(wèn)題進(jìn)行了自我批評和深刻反思，責令供銷(xiāo)公司作出書(shū)面檢討，對5名相關(guān)責任人員分別進(jìn)行了批評教育和提醒談話(huà)，經(jīng)濟考核扣款共計750元。四是舉一反三，形成長(cháng)效機制。對川投峨鐵公司制度中涉及供銷(xiāo)公司的履職項目、履職內容、履職周期、履職記錄形式等進(jìn)行清單式梳理；4月12日，紀委書(shū)記結合警示教育片《“企”途》在供銷(xiāo)公司開(kāi)展廉潔專(zhuān)題黨課。

整改進(jìn)度：已完成整改。

（35）針對“會(huì )計科目歸集混亂”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改穩步推進(jìn)。經(jīng)梳理，所述問(wèn)題是指公司實(shí)習生意外傷害費用的歸集事項。在管理費用項下“勞動(dòng)保險費—其他”增掛輔助賬類(lèi)型—業(yè)務(wù)類(lèi)別，業(yè)務(wù)類(lèi)別新增：意外傷害險，用以規范實(shí)習生意外傷害費用的歸集；對管理費用、銷(xiāo)售費用項下“其他”科目進(jìn)行嚴格檢查，各項費用做到應歸盡歸；調整預付賬款掛賬，調整規范退還抵押金科目至其他應付款科目。二是舉一反三形成長(cháng)效。修訂完善《資金鏈管理辦法》，新增“部門(mén)內部崗位調動(dòng)，原客戶(hù)負責人和現客戶(hù)負責人必須到財務(wù)處確認其負責的客戶(hù)的往來(lái)款項賬面余額”等條款。

整改進(jìn)度：已完成整改。

（36）針對“資產(chǎn)處置不規范”問(wèn)題。

整改情況：一是進(jìn)行責任追究。分管領(lǐng)導陳新龍、李宏分別在民主生活會(huì )上就此問(wèn)題進(jìn)行了自我批評和深刻反思，責令黨政辦公室和供銷(xiāo)公司做出書(shū)面檢討，對1名相關(guān)責任人進(jìn)行了提醒談話(huà)。二是形成長(cháng)效。2021年研究制訂了專(zhuān)門(mén)的《固定資產(chǎn)管理辦法》，并于2022年10月進(jìn)行修訂，后續資產(chǎn)處置將嚴格按照審批程序，規范資產(chǎn)處置。

整改進(jìn)度：已完成整改。

（37）針對“存在無(wú)發(fā)票報銷(xiāo)、超標準報銷(xiāo)、大量使用定額發(fā)票報銷(xiāo)餐飲費、酒水發(fā)票未附明細清單的情況”問(wèn)題。

整改情況：一是舉一反三立行立改。經(jīng)梳理，所述問(wèn)題主要是報賬說(shuō)明表述不全不細與票據對應不清晰的問(wèn)題。涉及使用定額發(fā)票報銷(xiāo)餐飲費、酒水發(fā)票的要求須提供支付依據或消費明細清單等費用報銷(xiāo)情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查，對2022年至今的費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)項檢查后建立明細臺賬，明確要求未提供支付依據或消費明細清單的一律不能報銷(xiāo)。二是責任追究，嚴肅追責問(wèn)責。分管領(lǐng)導方玲在民主生活會(huì )上就此問(wèn)題進(jìn)行了自我批評和深刻反思，責令財務(wù)處向公司黨委作出書(shū)面檢討，對財務(wù)處2名把關(guān)不嚴責任人員進(jìn)行了提醒談話(huà)。三是建立健全長(cháng)效機制。修訂完善《業(yè)務(wù)事項審批與費用報銷(xiāo)實(shí)施辦法》，新增“定額發(fā)票報銷(xiāo)”“酒水報銷(xiāo)”“業(yè)務(wù)接待行為的機打發(fā)票應即時(shí)取得，未即時(shí)取得的應在備注欄注明實(shí)際接待時(shí)間等信息”等條款。

整改進(jìn)度：已完成整改。

（38）針對“存在使用旅游發(fā)票報銷(xiāo)黨員培訓活動(dòng)費用的情況”問(wèn)題。

整改情況：一是強化責任追究。經(jīng)梳理，所述問(wèn)題是指參觀(guān)紅色教育基地租用的旅游公司車(chē)輛在旅游公司開(kāi)具發(fā)票中未注明“交通費”的問(wèn)題。分管領(lǐng)導陳瑾在民主生活會(huì )上進(jìn)行了自我批評和深刻反思，責令責任部門(mén)黨委組織部做出書(shū)面檢討，對節材一廠(chǎng)黨小組（原節材一廠(chǎng)黨支部）、設備保障黨支部2名時(shí)任支部書(shū)記進(jìn)行了提醒談話(huà)。二是舉一反三全面梳理。開(kāi)展黨費及黨組織工作經(jīng)費使用管理專(zhuān)項檢查，對下屬八個(gè)黨支部的黨費使用管理進(jìn)行檢查，未發(fā)現存在類(lèi)似情況。三是加強培訓強化審核。3月24日，組織18名相關(guān)人員開(kāi)展了黨費和黨組織工作經(jīng)費的學(xué)習和測試。后續黨費及黨組織工作經(jīng)費將嚴格審核，規范費用報銷(xiāo)。

整改進(jìn)度：已完成整改。

（三）落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線(xiàn)方面

1.黨內政治生活不夠嚴肅

（39）針對“在民主生活會(huì )、組織生活會(huì )上思想交鋒不足、‘辣味’不夠”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改，提高會(huì )議質(zhì)量。2022年度黨員領(lǐng)導人員民主生活會(huì )召開(kāi)前，集中學(xué)習了《四川省委組織部關(guān)于印發(fā)<關(guān)于提高民主生活會(huì )質(zhì)量的有關(guān)規定>的通知》（川組通〔2022〕74 號）、《川投集團黨委關(guān)于開(kāi)展所屬公司2022年度民主生活會(huì )及基層黨組織組織生活會(huì )和民主評議黨員督促指導工作的通知》（川投黨委〔2023〕16 號）、《樂(lè )山市國資委黨委關(guān)于開(kāi)好2022年度國資國企黨員領(lǐng)導干部民主生活會(huì )的通知》（樂(lè )國資黨委〔2023〕1號）文件，切實(shí)提高民主生活會(huì )質(zhì)量，批評與自我批評達到了“紅臉出汗”的效果；經(jīng)上報請示，集團公司黨委已于2023年3月批示同意按程序免去非公司領(lǐng)導班子成員的黨委委員職務(wù)。二是舉一反三，形成長(cháng)效機制。切實(shí)整頓會(huì )風(fēng)，形成開(kāi)會(huì )直面問(wèn)題、不躲不閃、實(shí)事求是的會(huì )風(fēng)，堅決杜絕思想交鋒不足、“辣味”不夠的現象；在支部組織生活會(huì )上由督導公司領(lǐng)導組織學(xué)習《黨支部組織生活會(huì )實(shí)施辦法》，加強對組織生活會(huì )質(zhì)量的檢查考核。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（40）針對“落實(shí)組織生活制度表面化形式化”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改逗硬考核。針對缺席人員仍簽到參會(huì )和民主評議黨員直接由支委會(huì )討論決定的問(wèn)題，生產(chǎn)綜合和節材黨支部書(shū)記分別在2023年3月24日的2022年度黨支部書(shū)記抓黨建述職評議中進(jìn)行了自我批評和檢視反思。二是舉一反三形成長(cháng)效。修訂完善《公司黨建目標量化考核實(shí)施辦法》和《考核清單》，進(jìn)一步強化考核的力度，發(fā)揮基層黨支部戰斗堡壘作用。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

2.基層黨組織弱化

（41）針對“部分即將撤銷(xiāo)的支部提前停滯支部工作”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改。因時(shí)任服務(wù)加工黨支部、生活服務(wù)黨支部書(shū)記均已離職，責令責任部門(mén)黨政辦公室做出書(shū)面檢討。經(jīng)梳理，對涉及2名黨員需補繳黨費的，已進(jìn)行黨費全額補繳77元。二是責任追究，嚴肅追責問(wèn)責。責令黨政辦公室就此問(wèn)題向公司黨委作出書(shū)面檢討，對黨政辦公室、人力資源處2名相關(guān)責任人同時(shí)進(jìn)行了提醒談話(huà)。三是舉一反三形成長(cháng)效。對2022年6月節材黨支部成立、進(jìn)出口供銷(xiāo)黨支部合并等支部變更的手續和資料進(jìn)行自查，未發(fā)現類(lèi)似情況；2023年3月24日，組織開(kāi)展黨費與黨組織經(jīng)費專(zhuān)題培訓和測試，各黨支部負責人、黨委組織部工作人員、相關(guān)財務(wù)人員等共18人參加。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（42）針對“個(gè)別黨支部重業(yè)務(wù)輕黨建”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改。德昌礦業(yè)黨支部書(shū)記在2023年3月24日的2022年度黨支部書(shū)記抓黨建述職評議中進(jìn)行了深刻的檢視反思，并向公司黨委作出書(shū)面檢討。二是加強指導形成長(cháng)效。加強川投峨鐵公司黨委對德昌峨鐵礦業(yè)黨建工作的指導聯(lián)系，嚴格落實(shí)每季度黨建目標檢查和支部書(shū)記抓基層黨建年度現場(chǎng)述職等工作。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（43）針對“黨員發(fā)展質(zhì)量不高”問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改。在嚴把發(fā)展黨員“入口關(guān)”的基礎上，2022年12月，川投峨鐵公司黨委新發(fā)展1名35歲以下的青年骨干為預備黨員；2023年2月報送樂(lè )山市國資委黨委的入黨積極分子名單中，含3名青年骨干，...的平均年齡已下降至33.8歲；現有入黨積極分子9人中，35歲以下青年骨干占比77.8%。二是建立長(cháng)效機制。在招聘中加強對黨員青年人才的引進(jìn)；加強與樂(lè )山市國資委黨委的匯報溝通，積極爭取黨員發(fā)展名額，優(yōu)先考慮青年骨干，持續優(yōu)化發(fā)展黨員年齡結構。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

3.黨費收繳使用管理不規范

（44）針對“存在黨費少繳的情況”問(wèn)題。

整改情況：一是查明情況立行立改。經(jīng)梳理，此系2019年兌現績(jì)效薪酬時(shí)對黨費繳納計算錯誤所致事項。涉及少繳黨費的8名班子成員和總助（含已退休和調出人員）已足額進(jìn)行了補繳共計5457元。二是強化培訓測試形成長(cháng)效機制。3月24日，組織開(kāi)展黨費和黨組織工作經(jīng)費使用專(zhuān)題培訓會(huì )，會(huì )上學(xué)習了公司《黨費收繳與使用管理實(shí)施辦法》《中共四川省委組織部等5部門(mén)關(guān)于轉發(fā)<中共中央組織部財政部國務(wù)院國資黨委國家稅務(wù)總局關(guān)于國有企業(yè)黨組織工作經(jīng)費問(wèn)題的通知>的通知》等文件，并現場(chǎng)進(jìn)行了基礎知識測試。

整改進(jìn)度：已完成整改。

（45）針對“黨費使用未經(jīng)黨委集體研究”問(wèn)題。

整改情況：一是舉一反三立行立改。在2023年第一期黨委會(huì )上審議通過(guò)《關(guān)于2023年度黨費使用預算的議案》，加強對黨費使用的管理和審批。二是建立健全長(cháng)效機制。修訂完善《黨委會(huì )議事規則》，明確將“黨費收繳、使用和管理事項”納入黨委會(huì )集體研究事項。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

4.選人用人工作不規范

（46）針對“市場(chǎng)化招聘方案、結果均未經(jīng)黨委會(huì )前置研究、總經(jīng)理辦公會(huì )討論決定，僅以對外招聘錄用審批表簽字代替，存在對外招聘報名時(shí)間截止后繼續開(kāi)展招聘的情況”問(wèn)題。

整改情況：一是對照問(wèn)題立行立改。擬定2023年川投峨鐵公司招聘計劃報總經(jīng)理辦公會(huì )審議通過(guò)，并于2023年2月按要求上報集團公司；2023年開(kāi)始，公司招聘擬錄用人員情況均報總經(jīng)理辦公會(huì )審議通過(guò)后，再按制度辦理入職手續。今年以來(lái)，已完成招聘錄用人員均按照招聘計劃嚴格執行。二是責任追究，嚴肅追責問(wèn)責。分管領(lǐng)導陳瑾對責任部門(mén)人力資源部4名相關(guān)責任人分別進(jìn)行了批評教育和提醒談話(huà)。三是舉一反三形成長(cháng)效。修訂完善《員工選聘與錄用管理辦法》，同時(shí)規定將錄用人員基本信息如姓名、性別、學(xué)歷、錄用崗位等在一定范圍內進(jìn)行3天公示，經(jīng)公示無(wú)異議后進(jìn)行后續錄用流程。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（47）針對“干部選拔任用工作程序不規范”問(wèn)題。

整改情況：一是對照問(wèn)題立行立改。擬定了《個(gè)人有關(guān)事項報告》模板，巡察提出的31名未做到“凡提四必”的干部中目前仍在中層管理崗位的18人按要求填寫(xiě)了《個(gè)人有關(guān)事項報告》。二是舉一反三形成長(cháng)效。修訂完善《干部選拔聘任考核實(shí)施辦法》制度，明確干部提拔必須做到“凡提四必”，同時(shí)加強干部任前資格審查，規范干部選拔任用工作；2023年以來(lái)新提拔的3人均按要求填寫(xiě)了《個(gè)人有關(guān)事項報告》，切實(shí)做到“凡提四必”。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（48）針對“個(gè)別中層管理人員兼職數量多”問(wèn)題。

整改情況：一是舉一反三立行立改。對43名公司中層及以上管理人員的兼職現狀進(jìn)行了全面梳理，對有多個(gè)兼職職務(wù)的中層管理人員，調整取消保留不多于3個(gè)兼職職務(wù)。二是建立長(cháng)效機制。對集團管理的干部確需兼職時(shí)，報集團審批，以集團批復為準；對川投峨鐵公司管理的干部兼職需經(jīng)過(guò)黨委會(huì )研究審議；嚴格控制實(shí)職（具有日常業(yè)務(wù)要求的職位）兼職數達到4個(gè)的情況。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

（四）落實(shí)上級巡察及審計反饋問(wèn)題整改方面

1.對上級黨委巡察反饋自查自糾重視不夠、不深不實(shí)

（49）針對“對照樂(lè )山市委巡察市國資委反饋的七大方面27個(gè)問(wèn)題進(jìn)行自查自糾，《川投峨鐵公司黨委關(guān)于落實(shí)巡察整改整治情況的報告》未經(jīng)黨委會(huì )研究上報，且匯報情況均為無(wú)任何問(wèn)題”的問(wèn)題。

整改情況：一是立行立改強化整改。巡察整改工作以來(lái)，嚴格按照“凡會(huì )必提整改”的要求切實(shí)推進(jìn)各項整改及舉一反三工作，特別是針對“五糧春”系列以案促改工作，結合川投峨鐵公司實(shí)際制定30條整改措施并扎實(shí)推進(jìn)。二是建立健全長(cháng)效機制。修訂完善《公司督辦工作管理辦法》，加強對重要專(zhuān)項方案的督辦，強化黨的領(lǐng)導核心作用；明確要求今后所有黨委口以紅頭文件上報的事項，必須全部經(jīng)過(guò)黨委會(huì )研究同意后方可上報。

整改進(jìn)度：已完成整改并長(cháng)期堅持。

2.對集團公司2021年開(kāi)展的對峨鐵公司主要負責人任期經(jīng)濟責任審計指出的問(wèn)題整改不徹底

（50）針對“經(jīng)責審計中指出，新修訂的《非招標采購管理辦法》中，對詢(xún)價(jià)與競爭性談判的模式流程仍無(wú)明顯區分”問(wèn)題。

整改情況：一是確保整改落地落實(shí)。修訂完善《非招標采購管理辦法》，進(jìn)一步明確了比選、詢(xún)價(jià)、競爭性談判和單一來(lái)源談判方式的適用范圍、流程以及物資、服務(wù)類(lèi)采購的相關(guān)方式等。二是責任追究，嚴肅追責問(wèn)責。分管領(lǐng)導李宏在民主生活會(huì )上就此問(wèn)題進(jìn)行了自我批評和深刻反思，責令企劃發(fā)展處作出書(shū)面檢討。總經(jīng)理陳新龍對3名相關(guān)責任人員分別進(jìn)行了批評教育和提醒談話(huà)。三是形成長(cháng)效機制。強化履職盡責，嚴格制度執行，確保各項采購工作合規有序進(jìn)行。

整改進(jìn)度：已完成整改。

（51）針對“經(jīng)責審計中指出，公司對國家相關(guān)招投標法律法規理解不夠、研究不深，長(cháng)期以來(lái)缺乏公開(kāi)招標類(lèi)相關(guān)管理制度，大量設施設備采購存在應招標未招標的情況”問(wèn)題。

整改要求：一是立行立改，確保整改落地落實(shí)。已在天府陽(yáng)光采購服務(wù)平臺開(kāi)展辦公設備和戶(hù)內真空斷路器2項項目的公開(kāi)采購。二是責任追究，嚴肅追責問(wèn)責。責任領(lǐng)導陳新龍、分管領(lǐng)導李宏分別在民主生活會(huì )上就此問(wèn)題進(jìn)行了自我批評和深刻反思，并對分管部門(mén)企劃發(fā)展處2名相關(guān)責任人員進(jìn)行了批評教育，進(jìn)行考核扣款共計500元。三是建立健全長(cháng)效機制。修訂完善《非招標采購管理辦法》，明確公開(kāi)招標類(lèi)采購的執行標準和組織方式。

整改進(jìn)度：已完成整改。

三、深化成果運用，持續鞏固巡察整改成效

（一）堅持不懈加強思想理論武裝

川投峨鐵公司黨委將進(jìn)一步提高政治站位，扎實(shí)抓好習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想主題教育，持續深入學(xué)習領(lǐng)會(huì )習近平總書(shū)記在全國國有企業(yè)黨的建設工作會(huì )議上的講話(huà)精神，引導各級黨組織和廣大黨員干部深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強“四個(gè)意識”，堅定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護”，始終在思想上政治上行動(dòng)上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅決扛起全面從嚴治黨政治責任，努力做到學(xué)思用貫通、知信行統一，把學(xué)習成果更好地轉化為推動(dòng)具體工作的強大力量。

（二）持之以恒抓好后續整改工作

目前，巡察整改只是完成了階段性任務(wù)，很多整改事項還需要深入推進(jìn)和長(cháng)期堅持，川投峨鐵公司黨委將堅持整改工作不完，領(lǐng)導小組不散，整改力度不減，對照清單，以“釘釘子”的精神鍥而不舍地抓好整改落實(shí)。對轉為中長(cháng)期整改的事項，按照整改方案確定的任務(wù)、時(shí)限、措施和要求，緊盯不放，跟蹤問(wèn)效，堅決防止前緊后松、虎頭蛇尾；對已經(jīng)完成的整改事項適時(shí)組織開(kāi)展“回頭看”，查漏補缺，舉一反三，確保整改措施執行到位，堅決防止反彈反復和邊改邊犯。

（三）鍥而不舍推進(jìn)長(cháng)效機制建設

川投峨鐵公司黨委將以此次巡察整改為契機，把巡察整改落實(shí)和深化標本兼治有機結合起來(lái)，加強綜合分析，完善建章立制，強化源頭治理，切實(shí)轉化好、運用好、拓展好巡察成果。繼續梳理查擺制度短板和工作缺項，深入查找體制機制上存在的潛在風(fēng)險和管理漏洞，有針對性地研究治本之策，強化制度剛性約束，努力形成實(shí)在具體、相互銜接、相互配套的長(cháng)效機制，堅持用制度管權、管事、管物、管人，堅決防止類(lèi)似性、重復性問(wèn)題發(fā)生，把巡察整改成果真正轉化為企業(yè)治理效能。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監督，如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反饋，聯(lián)系方式：0833-5576234，郵政地址：四川省峨眉山市九里鎮四川川投峨眉鐵合金（集團）有限責任公司，電子郵箱：261071030@qq.com。

 

 

         中共四川川投峨眉鐵合金（集團）有限責任公司委員會(huì )

                          2023年12月18日